Ngày 16-3, Phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển địa ốc DCB (viết tắt là Công ty DCB, trụ sở tại quận Tân Phú) do ông Nguyễn Văn Chung (35 tuổi) làm giám đốc.
Trong hai ngày 25 và 26-3-2018, ông Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L. (ngụ quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L..
Ông Chung đã nộp cho bà L. 3,2 tỉ đồng tiền cọc. Sau đó, bà L. biết được ông Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà này, nên đã yêu cầu ông Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ngày 20-4-2018, bà L. cùng ông Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.
Sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, ông Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 cá nhân khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16 tỉ đồng tiền cọc.
Hành vi của ông Chung đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do đó ngày 25-2 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông này.
Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Chung.
Ngoài ra, ông Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác mà ông này mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả tiền cho khách hàng tại các khu đất sau:
- Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).
- Khu đất tại địa chỉ 43/38 Đỗ Thừa Luông (phường Tân Quý, quận Tân Phú).
- Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2 (phường Tân Quý, quận Tân Phú).
- Khu đất tại hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00986 do UBND quận Tân Phú cấp ngày 24-9-2015.
- Khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh cũ), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 509/QSDĐ/UB do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 27-4-1995.
Công an TP.HCM đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Chung, Công ty DCB và bị ông Chung chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng cảnh sát kinh tế) địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2 (P.14, Q.10, TP.HCM) trình báo để được giải quyết theo quy định.
Người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh bị bắt vì bán dự án 'ma' TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chung - giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB - để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.