Bằng việc vẽ ra những dự án đầu tư không có thực để huy động vốn trái phép, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group có hành vi chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người dân.

Ngày 18.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án ông Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group) và các đồng phạm đã thành lập nhiều công ty, huy động vốn trái phép chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người dân.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Kim Bumjae và 7 đồng phạm người Việt Nam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TPHCM, bị can Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (phường Thảo Điền, quận 2), Công ty TNHH Khanh Asset (phường Bến Nghé, quận 1).

Sau đó, ông Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để huy động tài chính bất trái phép, hứa hẹn dùng tiền huy động này đem đầu tư nhiều dự án trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các dự án này không hoạt động thực tế, ông Kim Bumjae và đồng phạm chỉ làm mỗi việc là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước, lôi kéo nhiều người tham gia để thu lợi bất chính.

Công an TPHCM yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào các doanh nghiệp trên, cần trình báo sự việc bị chiếm đoạt tài sản trước ngày 31.3.2021.