Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án Kim Bumjae - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset và đồng phạm can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông qua việc sử dụng pháp nhân hai công ty trên để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau với cam kết trả lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không hoạt động thực tế, mà thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước nhằm duy trì hệ thống. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bumjae và 7 đồng phạm, đồng thời xác định còn rất nhiều bị hại đã nộp tiền vào hai công ty trên nhưng vẫn chưa trình báo.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra thông báo: Ai là người đã nộp tiền vào Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset, mời đến Đội 9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, số 674 đường Ba Tháng Hai, P14Q10, gặp điều tra viên Lê Quốc Cường để trình báo.