Thông tin ban đầu, Quách Thị Hồng Nhiên (ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tổ chức chơi hụi từ năm 2016. Khoảng 3 năm sau, thấy nhiều hụi viên tin tưởng, Nhiên đã lợi dụng để làm "khống" người chơi hụi, tự ý hốt hụi để chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Ngoài ra, Nhiên còn chiếm đoạt tiền của những người quen biết nhưng không tham gia chơi hụi, bằng cách là cho người khác mượn tiền để đóng hụi, tiền lời cho những người mà Nhiên bán hụi "khống".

Qua thống kê ban đầu, số tiền mà Nhiên chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Huỳnh Hải