Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi, cùng quê Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo điều tra, tháng 5/2020, Tuân vào TP.HCM "lập nghiệp" bằng nghề cho vay qua mạng. Sau đó, đối tượng này lập Facebook có tên "Homebank Ngân hàng tại nhà" với mục đích cho vay nặng lãi.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Để mở rộng "cơ nghiệp", Tuân rủ Điệp và một số anh em "xã hội" tham gia cho vay nặng lãi.

Bước đầu, công an xác định nhóm đối tượng Tuân và Điệp cho người dân vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810% năm.

Số hồ sơ, sổ viết liên quan đến cho vay nặng lãi

Sau thời gian theo dõi, sáng ngày 4/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã kết hợp Công an phường Hiệp Tân bắt giữ nhóm 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư Richstar 1 trên đường Hòa Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại TP.HCM.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tứ Quý