Ngày 24/3, Thắng (25 tuổi, ngụ Bình Phước) bị Công an Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam; Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ Bình Định) được tại ngoại.
Hai bị can được xác định là đồng phạm giúp sức trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hữu Kha, 31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát) cầm đầu.
Thắng và Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai năm trước, Thắng được Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh tại Phan Thiết. Còn Ngân được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh tại quận 9, TP HCM.
Năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp tại Phan Thiết và các huyện lân cận, tự vẽ ra 11 dự án khu dâu cư, rồi cho nhân viên rao bán trên mạng theo kiểu như Địa ốc Alibaba. Gần 200 người đã làm hợp đồng, nộp tiền cọc mua đất nền nhưng không biết đó là dự án "ma". Họ được Địa ốc Hưng Thịnh Phát hứa sẽ ra sổ đỏ chính chủ đúng hạn, nhưng chờ mãi không thấy.
Tháng 11/2019, hàng chục khách hàng biết mình mắc "bẫy" đã kéo đến chi nhánh Hưng Thịnh Phát ở Phan Thiết đòi lại tiền. Một nhóm khác cũng đã tụ tập đậu xe, treo băng rôn trước trụ sở công ty ở quận 9. Kha bị bắt giam hồi tháng 12 năm 2019.
Theo cơ quan điều tra, Thắng đã ký 103 hợp đồng và nhận cọc 48 tỷ đồng của khách; Ngân ký 54 hợp đồng, nhận tiền cọc gần 22 tỷ đồng. Toàn bộ tiền sau đó được chuyển cho Kha.
Việt Quốc
Xem thêm: lmth.0343524-ot-iohk-ib-tahp-hniht-gnuh-co-aid-cod-maig-iah/ten.sserpxenv