Theo kết luận điều tra, khoảng 12 giờ ngày 19-7-2020, tại P4TP.Tân An (Long An), Hải đã sử dụng tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để mua vé số của ông Nguyễn Trần Tiến (SN 1986, ngụ địa phương). Ông Tiến nghi tờ tờ tiền này là giả nên tri hô. Hải hốt hoảng, bỏ chạy, nhưng bị ông Tiến giữ lại. Ngay lúc đó, anh Đặng Quốc Tân (cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An) đang đi công việc gần khu vực xảy ra vụ việc, đã hỗ trợ ông Tiến bắt Hải, thu giữ 65 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Qua đấu tranh, Hải thừa nhận sử dụng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng để mua vé số của ông Tiến. Ngoài số tiền bị thu giữ, y khai còn cất giấu lượng lớn tiền giả ở nhà trọ tại KP.Bình Thuận (P.Bình Nhâm, TP.Thuận An, Bình Dương). Tiến hành khám xét nhà trọ của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu thêm 88 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng cất giấu trong tủ quần áo.

Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải về hành vi lưu hành tiền giả. Ngày 22-10-2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này phối hợp với Bưu cục Thuận An (Bình Dương) thu giữ bưu phẩm do Hải gửi bán cho một đối tượng không rõ lai lịch, nhưng không có người nhận. Bên trong bưu phẩm có 8 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, đều là giả.

Tiếp tục đấu tranh, Hải khai kẻ cung cấp tiền giả cho mình là Tô Văn Ni (SN 1993, quê Cà Mau, tạm trú Tiền Giang). Khám xét nơi ở của Ni tại P6TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cơ quan điều tra thu giữ 4 triệu đồng tiền giả (6 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng, 5 tờ mệnh giá 200 ngàn đồng).

Quá trình khám xét, công an mời làm việc đối với Nguyễn Trần Quốc Nhiên (SN 2002, ngụ P4TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Châu Phú (SN 1995, ngụ P4TP.Mỹ Tho), đang ở cùng phòng trọ với Ni, thu giữ Phú 2 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Phú khai đã bán tiền giả cho một số đối tượng thông qua tài khoản trên mạng internet, gồm: Đoàn Minh Lễ (SN 1995, ngụ P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng, Nguyễn Trà My (SN 1995, ngụ xã Bình Hòa, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) 13 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng... Tổng số tiền giả Phú đã bán là 482,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền giả là 91,1 triệu đồng.

Huỳnh Châu Phú, Trần Hồng Hải, Tô Văn Ni, Nguyễn Trà My

Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định Phú thực hiện hành vi lưu hành tiền giả. Đối tượng này giữ vai trò chủ mưu, thỏa thuận, cung cấp tiền giả cho Ni, thông qua các tài khoản trên mạng xã hội để bán cho Hải, Nhiên, Lễ, My và một số đối tượng khác ở các tỉnh Long An, Bến Tre và TPHCM.

Sau khi mua tiền giả của Ni, Hải bán lại cho các đối tượng ở Bình Dương, TPHCM và trực tiếp sử dụng tiền giả. Nhiên mua tiền giả của Ni cũng bán lại cho các đối tượng ở Vĩnh Long, TPHCM, Đồng Nai và trực tiếp sử dụng tiền giả. Còn My sau khi mua tiền giả của Phú, đã trực tiếp sử dụng để mua hàng hóa thì bị phát hiện, bắt giữ. Lễ mua 75 triệu đồng tiền giả của Phú, bán lại cho một đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Lễ đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam về hành vi trên trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả.

l Ngày 25-3-2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh để truy tố Nguyễn Thanh Dũng (SN 1987, xã Phước Vân, H.Cần Đước, Long An) về hành vi lưu hành tiền giả.

Trước đó, có một đối tượng đi xe máy đến cửa hàng điện của ông Phan Văn S. (SN 1959, ngụ xã Phước Vân, H.Cần Đước) mua bình sơn, chìa khóa, băng keo, ốc tán... với giá 120 ngàn đồng. Y đưa ông S. tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để thanh toán, ông S. thối lại 380 ngàn đồng. Sau khi khách đi khỏi, ông S. kiểm tra tờ tiền, thấy không giống với tiền thật nên đến Công an xã trình báo và giao nộp tang vật.

Qua truy xét, ngày 24-2-2021, công an bắt được Dũng. Dũng khai mua tiền giả trên mạng và giao nộp 2 triệu đồng tiền giả. Được biết, Dũng có 3 tiền án về các tội: gây rối trật tự công cộng, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp giật tài sản. Ngoài ra, y còn bị Công an xã Phước Vân xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.