Tìm nạn nhân bị lừa
Ngày 4/4, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra bổ sung vụ án Trịnh Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand (viết tắt là Công ty King Land) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5m tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Công ty này sau đó giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở khu dân cư thì Trịnh Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty KingLand đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Trịnh Quốc Hưng thời điểm bị công an bắt giam.
Tháng 3/2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại tỉnh Bình Dương và giao cho một người khác làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương để đại diện công ty thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng nhưng không bàn giao giấy tờ đất.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Công an Tp.HCM thông báo ai là bị hại của Công ty King Land và chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để trình báo trước ngày 30/4/2022.
Trường hợp bị hại không đến trình báo theo yêu cầu, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
Nhiều khách hàng bị lừa
Trước đó vào năm 2020, trên thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Dương có nhiều nhân viên môi giới truyền tải thông tin về dự án King Land Home 5, tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng và chào bán cho nhiều người với mức giá từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/nền.
Thời điểm trên, để thuyết phục khách hàng, nhân viên Công ty Kingland đã cho người dân xem sổ đỏ, hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn đầu tư và danh sách thành lập cổ đông công ty. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý quan trọng nhất là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng dự án thì khách hàng không được xem.
Vì quá tin tưởng và nghĩ rằng đã mua được đất với giá rẻ, nhiều khách hàng đóng tiền cho công ty và chờ đợi ngày được giao đất nền, sổ đỏ.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa được giao đất. Lo sợ bị lừa, khách mua hàng đến tận nơi tìm hiểu thì mới tả hỏa khu vực đất làm dự án của Kingland vẫn là thửa đất chưa xây dựng, xung quanh cũng không sầm uất như chính những lời quảng cáo “có cánh” của nhân viên công ty này.
Dự án "ma" được Hưng "vẽ" ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương rồi thu tiền khách hàng nhưng không được cơ quan chức năng cấp phép.
Giữa tháng 6/2020, hàng chục khách hàng kéo đến công ty này căng băng rôn đòi tiền, đề nghị Hưng trả lại tiền nhưng vô vọng.
Khách hàng cũng kiến nghị lên lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương để tìm hiểu pháp lý dự án cũng như nhờ cơ quan nhà nước can thiệp.
Sở Xây dựng Bình Dương xác nhận, vào tháng 6/2019, đơn vị này có tiếp nhận được đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở Định An (dự án Kingland Home City 5) của Công ty Kingland.
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, ngày 2/7/2019, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2457/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án này.
Khác hàng mua đất của King Land sau đó tiếp tục làm đơn thư tố giác gửi đến Công an Tp.HCM.
Thời điểm trên, công an nhận được tổng cộng hơn 40 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng, các đội nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, thu thập thông tin và xác thực phía công ty Kingland không hề làm chủ dự án nào mang tên Kingland Home City 5 tại ấp Đồng Sến.
Cơ quan điều tra xác định, ông Hưng và Công ty Kingland đã sử dụng chiêu ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án khu nhà ở Định An cho nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, sau đó Công ty Kingland không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của nhiều cá nhân khách hàng.
Theo Công an Tp.HCM, Công ty Kingland chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở Định An nhưng ông Hưng đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân với mức giá từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/nền.
Hiện, vụ việc trên đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.