Mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế là cán bộ Ban kế toán thuộc tập đoàn FLC và bà Trịnh Thị Thuý Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS để điều tra, làm rõ về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.
Bà Minh Huế và Thuý Nga đều là em gái của ông Trịnh Văn Quyết. 2 bà này là những người đã "giúp sức" cho anh trai Văn Quyết "thao túng thị trường chứng khoán".
Theo số liệu đến cuối năm 2019, Trịnh Thị Minh Huế từng sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu ROS (FLC Faros).
Tuy nhiên, do ông Trịnh Văn Quyết năm 2020 đã rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Faros, nên thông tin về lượng cổ phiếu của Trịnh Thị Minh Huế đến nay cũng không còn được công bố.
Ngoài ra, Trịnh Thị Minh Huế từng sở hữu 204.000 cổ phiếu của Chứng khoán FLCS. Hiện nay, FLCS đã đổi tên thành chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế không còn sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán này.
Còn bà Trịnh Thị Thúy Nga (SN 1979) - em gái Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ năm 2018.
Vốn điều lệ của Chứng khoán BOS 969,2 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành 96,9 triệu cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 vừa công bố của chứng khoán BOS cho thấy, doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 93 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2020 ghi nhận 151 tỷ đồng.
Nhờ chi phí hoạt động giảm mạnh nên lợi nhuận kế toán trước thuế của Chứng khoán BOS vẫn tăng 25 lần đạt 37,2 tỷ đồng.
Danh mục tự doanh của Chứng khoán BOS chủ yếu là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC.
Trong vụ việc liên quan đến hành vi "thao túng thị trường chứng khoán" vừa qua của ông Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức.
Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.
Tại các phiên tăng giá, nhóm 20 tài khoản chứng khoán đặt mua 77% tổng khối lượng mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% của nhóm.
Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/ cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586đ/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, Chủ tịch tập đoàn FLC giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586đ/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.