Chiều tối 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo điều tra xác minh, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngoài Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, trong số 6 bị can đồng phạm còn có Đỗ Hoàng Việt - người con trai thứ của ông Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Việt là người đại diện pháp luật loạt doanh nghiệp lớn nhỏ

Theo tìm hiểu, Đỗ Hoàng Việt (sinh ngày 27/7/1994), là con trai thứ hai trong 3 người con của ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hoàng Việt tốt nghiệp Berkeley College (Mỹ) với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0 và là một trong hai sinh viên Việt Nam của Berkeley College được trao giải thưởng President về thành tích này. Đồng thời thiếu gia này cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc chuyên ngành Đầu tư bất động sản tại New York University.

Năm 2018, Đỗ Hoàng Việt đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn trên thị trường. 

Đỗ Hoàng Việt cũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhưng chịu trách nhiệm điều hành mảng Trung tâm đấu thầu, Trung tâm Tài chính kế toán, ban Công nghệ thông tin và công ty con THM-Concrete.

Ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt còn đứng tên đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở phần lớn tại Hà Nội và đều có liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong số đó phải kể đến Công ty Cổ phần Ciri Hàng Nón (có địa chỉ 45 - 47 Hàng Nón, phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ciri Hàng Nón thuộc sở hữu của Tân Hoàng Minh từ năm 2017, Đỗ Hoàng Việt giữ chức Tổng Giám đốc tại công ty này.

Con trai thứ của Chủ tịch Tân Hoàng Minh còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại THM – Concrete có địa chỉ tại 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông, được sự hỗ trợ từ công ty mẹ là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Studio Việt, Công ty TNHH Fory, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Ánh Sáng Việt do Đỗ Hoàng Việt đứng tên là người đại diện pháp luật cũng đều có địa chỉ tại 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm.

Công ty Cổ phần Hạ tầng Cảnh quan Green – Art (địa chỉ số 19B phố Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng do Đỗ Hoàng Việt đứng tên là người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, Đỗ Hoàng Việt cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở Phú Quốc, với tổng vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort của Tập đoàn CEO.

Điều đáng nói, tháng 8/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil - một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thông báo chào bán thành công lô trái phiếu giá trị 450 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này của Soleil sẽ được công ty sử dụng để hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc đầu tư dự án Khu du lịch Hoàng Hải tại khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Lô trái phiếu của Soleil được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc theo Giấy chứng nhận số CT 57008, thửa đất số 1785, tờ bản đồ số 75 tại Dự án khu du lịch Hoàng Hải và giá trị quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư là phần xây dựng hình thành trong tương lai.