Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an H.Diễn Châu phát hiện, trên địa bàn có một đường dây sử dụng công nghệ cao đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề rất tinh vi.
Xác minh thu thập thông tin, các trinh sát xác định được, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, H.Diễn Châu). Cũng cố đầy đủ tài liệu, đầu tháng 3-2022, Công an H.Diễn Châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian lập án điều tra, lúc 19 giờ ngày 3-4, Công an H.Diễn Châu đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An huy động 60 cán bộ, chiến sỹ chia thành 10 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án.
Qua đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng liên quan gồm: Võ Hồng Chinh (SN 1989, trú tại xã Diễn Cát, H.Diễn Châu), Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú tại thị trấn Diễn Châu, H.Diễn Châu), Đậu Thị Luận (SN 1986), Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, cùng trú tại xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu), Phạm Văn Ngọc (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1988), Trần Văn Bốn (SN 1975), Nguyễn Thị Thế (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1976, cùng trú tại xã Diễn Thành, H.Diễn Châu).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.
Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Diễn Châu để đấu tranh khai thác. Tại đây, các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do Đào Thị Hương cầm đầu đứng ra tổ chức từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô đề.
Theo đó, đường dây được tổ chức rất tinh vi, chuyên nghiệp và chia ra thành 3 cấp “đại lý”. Hàng ngày, các “đại lý” nhận tin nhắn ghi số của các con bạc rồi tổng hợp lại chuyển tin nhắn cho Hương qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber…
Sau đó, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng, thua để chuyển cho các “đại lý” trả cho các con bạc. Cứ sau mỗi ngày, những tin nhắn giao dịch sẽ được các đối tượng trong đường dây xóa sạch để phi tang.
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an H.Diễn Châu xác định, lượng tiền đánh bạc qua đường dây này khoảng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Từ lúc bắt đầu hoạt động cho đến thời điểm bị triệt xóa, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này lên đến hơn 90 tỷ đồng. Riêng trong ngày 3-4, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để đánh bạc.
Hiện chuyên án đang được Công an H.Diễn Châu tiếp tục điều tra mở rộng.
Xem thêm: lmth.444921_gnod-yt-09-noh-ed-ol-hnad-yad-gnoud-ahp/na-uv/nv.moc.nagnoc