Ngày 8-4, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa có văn bản gửi tám ngân hàng, đề nghị cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Bộ Công an đề nghị các tổ chức tín dụng này phối hợp cung cấp thông tin của 20 cá nhân và pháp nhân, gồm hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay.
Trong số 20 cá nhân và pháp nhân nêu trên có ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT FLC), Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT FLC), Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền (thành viên HĐQT, tổng giám đốc FLC)…
Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC cùng hai em gái bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
