Sau một ngày xét xử, chiều 12/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Văn Thiện (SN 1987, ngụ tại Hóc Môn) 13 năm tù, tổng hợp án cũ 12 năm tù, Thiện phải chịu mức án 25 năm tù; Đặng Thị Hà (SN 1969, ngụ tại Phú Nhuận) 8 năm tù; Lê Văn Quý (SN 1990, ngụ tại quận 9) 4 năm tù; Cao Hải Long (SN 1985) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, Lê Văn Thiện lập ra Công ty Me.tal chuyên mua bán kim loại phế liệu ở thị trường nội địa. Muốn xuất khẩu phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài nên Thiện thành lập thêm 3 công ty, gồm Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.

Là giám đốc điều hành những công ty trên, Thiện biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng và nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan. Đồng thời, thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát.

Giai đoạn 2014-2016, Thiện cùng những doanh nghiệp dịch vụ phối hợp khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%, hoặc loại hàng thuế suất thấp, hoặc khai giảm số lượng...

Nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng, Thiện xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi, bột oxit-kẽm... có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng, nhưng chỉ nộp thuế xuất khẩu hơn 200 triệu đồng, trốn thuế xuất khẩu hơn 23 tỷ đồng. Từ việc trốn thuế xuất khẩu trót lọt, Thiện bỏ túi hàng chục tỉ đồng...

Cơ quan chức năng xác định Thiện cấu kết với Đặng Thị Hà (Giám đốc Công ty Metal Recycler), Lê Văn Quý (nhân viên của Hà), Cao Hải Long (Giám đốc Công ty Cao Nguyễn) thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng cũng xác minh nhiều đối tượng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật 5 công ty khác (là những doanh nghiệp nhận làm dịch vụ). Vì chưa làm rõ nơi cư trú của họ nên công an chưa có căn cứ kết luận họ khai báo gian dối giúp Lê Văn Thiện buôn lậu.