Vụ án có liên quan đến Du Tố Phong (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát (gọi tắt là Cty Tuấn Phát), buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại Bách Đại Phát Sài Gòn (gọi tắt là Cty Bách Đại Phát Sài Gòn) xảy ra tại cảng Cát Lái, TPHCM.
Ngày 22-2-2022, trong phiên tòa sơ thẩm, sau khi xét hỏi, Tòa sơ thẩm TAND TPHCM tuyên bố trả hồ sơ vụ án. HĐXX yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ một số hành vi do bị cáo cũng như một số đối tượng liên quan thực hiện.
Trước đó, Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thể hiện, ngày 10-8-2018, Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn (trụ sở đường Phú Mỹ, P.22, Q.Bình Thạnh) do ông C.N.Đ (38 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) là người đại diện theo pháp luật và giữ chức vụ giám đốc, đã đăng ký 4 tờ khai hải quan nhập khẩu một số lượng lớn các máy móc thiết bị, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa...
Tất cả hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc chứa trong 4 container số hiệu: MRKU4986780, SUDU6788542, MSKU8217045, MRKU2402050. Tổng giá trị hàng hóa theo khai báo của 4 tờ khai hải quan là hơn 1,1 tỉ đồng.
Vào các ngày: 27-5-2018, 15-8-2018, 16-8-2018, 9-10-2018 và 25-4-2019, Tổ Kiểm soát, Tổ Ma túy - Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy - Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng tiến hành kiểm tra 4 container nói trên, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa là thiết bị máy móc, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng; hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép; hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật từ Trung Quốc về Việt Nam.
Tổng giá trị hàng vi phạm gần 12,5 tỉ đồng. Phong khai nhận thuê ông Đ. đứng tên pháp nhân của Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Phong trả lương cho ông Đ. 3 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, Phong là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO.,LTD (Trung Quốc) thông qua đại diện của công ty này là bà Liao Ling Ping (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc, ngụ đường An Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM ), là giám đốc kinh doanh và đối ngoại.
Khi hàng về Việt Nam, Phong cử nhân viên dịch vụ thay mặt Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn đến nhận lệnh giao hàng, thông báo hàng đến và thực hiện thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng chứa trong 4 container nói trên.
Cũng theo kết luận điều tra, Du Tố Phong khai nhận, trước khi nhập khẩu lô hàng nêu trên Phong đã sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập thành công nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại... từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có nhập hàng của Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc).
Những lần nhập hàng hóa thành công trước, Phong bán cho khách hàng ở Việt Nam thu lợi khoảng 10 triệu đồng/container. Không chỉ vậy, giám đốc Du Tố Phong còn chỉ đạo nhập lậu cả đông dược, thuốc con nhộng không nhãn mác hoặc mang nhãn mác Trung Quốc (thuốc cường dương), sextoy. Hội đồng định giá từ chối định giá những loại hàng này vì tất cả đã hết hạn sử dụng.
Kết quả xác minh tại Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM xác định bà Liao Ling Ping xuất nhập cảnh vào Việt nam nhiều lần, lần gần đây nhất nhập cảnh qua Cửa khầu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 10-3-2022, hiện chưa có thông tin xuất cảnh. Kết quả xác minh tại Công an P.An Lạc, Q.Bình Tân không có bà Liao Ling Ping cư trú. Hiện bà Liao Ling Ping đang cư trú ở đâu, chính quyền đại phương không rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP thông báo tìm người liên quan đến vụ án là bà Liao Ling Ping có lý lịch nêu trên.
Cơ quan điều tra yêu cầu bà Liao Ling Ping đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tại 674 số đường 3/2, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Phúc (Đội 9 - Phòng Cảnh sát Kinh tế), SĐT: 0944737854 trình diện để làm rõ các nội dung liên quan.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Liao Ling Ping không có mặt, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.