Chiều 16.4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa nhận được công văn của Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra liên quan vụ án hình sự “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
 |
Lực lượng C01 khám xét trụ sở Tập đoàn FLC ngày 29.3 ĐẬU TIẾN ĐẠT |
Ngay sau khi tiếp nhận văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.
Trước đó, C01 đã có Công văn số 977/VPCQCSĐT gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.
Cụ thể, C01 đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC).
Ngay sau khi tiếp nhận công văn của Bộ Công an, ngày 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và dừng thực hiện các hồ sơ đăng ký biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu…) của các cá nhân có tên tại Công văn số 977/VPCQCSĐT nêu trên.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo yêu cầu và đảm bảo thời gian, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã nhận được Công văn số 789/FLC-BĐT2 ngày 1.9.2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi UBND tỉnh về việc đề xuất giới thiệu địa điểm, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất để nghiên cứu các dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, sân golf, khu vui chơi giải trí thuộc TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).
Trước đề nghị này, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi hồ sơ, tài liệu, làm việc với UBND TP.Tam Kỳ, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh để được giới thiệu địa điểm nghiên cứu các dự án theo đề nghị của công ty hoặc địa điểm khác phù hợp.
Liên quan đến vấn đề này, trả lời tại buổi họp báo ngày 7.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất lựa chọn phân khu 10 và phân khu 11 của dự án trên địa bàn TP.Tam Kỳ.
Theo ông Quang, về phía tỉnh thì rất hoan nghênh nhưng đến nay vẫn chưa có gì liên quan đến thủ tục đầu tư của dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 29.3 đến nay, C01 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Quyết và 4 đồng phạm để điều tra hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”. Trong số này có 2 em gái bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.
Bước đầu C01 xác định từ ngày 1.12.2021 - 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, qua đó gây thiệt hại cho nhà đầu tư 530 tỉ đồng.