Khoảng tháng 10-2021, qua công tác nắm bắt tình hình, trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện trên địa bàn có một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, với quy mô rất lớn. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh).

Oanh đã câu kết với nhiều đối tượng khác mở các "đại lý”, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Để qua mắt lực lượng chức năng, Oanh và các "đại lý” và con bạc không gặp nhau trao đổi và giao dịch trực tiếp, tất cả đều thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng như: Facebook, Zalo, Viber. Khi cần thiết trao đổi qua điện thoại, các đối tượng sử dụng sim rác rồi sau đó vứt bỏ. Về tiền đánh bạc và trả thưởng, các đối tượng chuyển khoản qua những tài khoản ngân hàng không chính chủ mua trên mạng. Sau mỗi ngày, tất cả những tin nhắn liên quan đến đánh bạc đều được xóa sạch để phi tang.

Nguyễn Thị Kim Oanh và tang vật thu giữ

Trước đường dây đánh bạc tinh vi này, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án triệt phá. Sau thời gian lập án điều tra, ngày 11-4-2022, Công an TP.Vinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của Oanh và 11 đối tượng khác liên quan. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an TP.Vinh để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Oanh, quá trình điều hành đường dây đánh bạc, lúc 17 giờ 30 hàng ngày, các "đại lý” sẽ chuyển toàn bộ danh sách khách đánh lô đề qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Facebook, ứng dụng Zalo hoặc Viber. Số tiền khách đánh bạc được chuyển qua tài khoản ngân hàng do Oanh cung cấp. Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng đối chiếu, nếu con bạc nào đánh thắng thì chuyển tiền lại cho họ qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây lô đề của Oanh

Bước đầu, Công an TP.Vinh xác định, từ tháng 10-2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền đánh bạc qua đường dây lô đề của Oanh lên đến hơn 75 tỷ đồng. Riêng ngày bị triệt xóa, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.