Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Bị can Đỗ Đức Nam Bộ công an

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, về tội “thao túng thị trường chứng khoán”, theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Theo C03, trong thời gian từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Đỗ Thành Nhân Bộ công an

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ chiều tối nay 20.4, lực lượng thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở TVB tại số 142 phố Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Lực lượng thuộc Bộ Công an đang tiến hành các biện pháp tố tụng tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt Trần Cường

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. TVB trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2018.

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có trụ sở chính tại số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội Trần Cường

Hồi cuối tháng 1, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.

Trong đó, 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Khoản phạt còn lại do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.

Hiện toàn bộ lối ra vào Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đã bị lực lượng công an phong toả Trần Cường

Trong thời gian gần đây, với quyết tâm làm trong sạch thị trường chứng khoán, Bộ Công an đã thực hiện nhiều chuyên án nhắm đến các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Hồi cuối tháng 3, nhiều cá nhân là lãnh đạo Công ty CP chứng khoán BOS đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam. Trong số này, có bà Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc.

Bị can Trịnh Thị Thúy Linh Bộ công an

Các bị can nêu trên được xác định đã cấu kết với tỉ phú Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, để thực hiện các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bị can Lê Thị Thùy Liên Bộ công an

Đến nay, C01 đã khởi tố, bắt giam bị can Trịnh Văn Quyết cùng 4 đồng phạm để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.