Bị can Lâm Thị Thu Trà bị truy tố về các tội "rửa tiền" và tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 3 Điều 324 và khoản 2 Điều 201 BLHS. Cùng với đó, hai đồng phạm của Trà là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị truy tố về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS.

Bị can Lâm Thị Thu Trà

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020 Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Trong đó, Trà trực tiếp cho vay hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh (2 người này bị truy tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự). Khi những người vay không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản của mình như: đất đai, nhà cửa, các tài sản khác để thanh toán gốc và lãi cho Trà. Theo đó, tổng số tiền mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người khác vay là hơn 920 tỉ đồng, thu lợi bất chính được từ việc cho vay gần 70 tỉ đồng.

Đối với hành vi "rửa tiền" của Lâm Thị Thu Trà được xác định, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nạn nhân T.T.D.T, khi bà T. đến hạn trả tiền lãi hoặc trả nợ gốc thì Trà đã yêu cầu chuyển vào các tài khoản của một số người khác để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.

Nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Lâm Thị Thu Trà đã yêu cầu bà T. thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà, tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng, trong đó tiền gốc là 19 tỉ đồng, còn lại là tiền lãi. Số tiền mà Trà thu lợi bất chính có được từ việc cho bà T. vay là hơn 3,2 tỉ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!