Sáng 28.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lê Văn Hiếu (31 tuổi) và Phạm Minh Tuân (32 tuổi), cùng trú tại P.Duy Tân, TX.Kinh Môn, Hải Dương về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Lê Văn Hiếu tại cơ quan công an CACC

Trước đó, qua công tác nắm hình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Hiếu và Tuân có hoạt động cho vay nặng lãi nên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Theo kết quả điều tra, Hiếu và Tuân bắt đầu cho vay nặng lãi từ năm 2017, trong đó Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay.

Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực Chợ Xanh, P.Duy Tân, TX.Kinh Môn. Tuy nhiên một thời gian sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm Quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi. Tuân được Hiếu thuê làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.

Lê Văn Hiếu tại cơ quan công an cacc

Công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỉ đồng. Các con nợ của Hiếu chủ yếu là người nhà, bạn bè và người dân sinh sống trên địa bàn P.Duy Tân và các phường lân cận.

Với mức lãi suất dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/ năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật dân sự 2015 quy định), số tiền lãi mà Hiếu thu về là trên 6,1 tỉ đồng.

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu và Tuân để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.