Ngày 31/3, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thông tin về việc đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa.

Khám xét các cơ sở này, công an đã thu giữ 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt cùng 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác như: Sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô…

Nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cũng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Điển hình, khám xét cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu (SN 1982, ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa), công an đã thu giữ 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng có liên quan khi bị công an triệu tập đã khai nhận toàn bộ hành vi cho vay nặng lãi. Trong đó, Lê Văn Hiếu và Hồ Tùng Anh đã lợi dụng giấy phép của cơ sở cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi.

Chỉ tính từ đầu năm 2023, các đối tượng này đã cho 147 bị hại vay với tổng số tiền 23 tỷ đồng, mức lãi suất dao động 1.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hoạt động cho vay nặng lãi giúp các đối tượng thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.

Ngoài 2 điểm cho vay nặng lãi tại thành phố Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt khám xét 4 điểm khác trên địa bàn huyện này. Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho hơn 500 bị hại vay là hơn 33 tỷ đồng với mức lãi suất "cắt cổ", thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Công an xác nhận thủ đoạn hoạt động cho vay nặng lãi tại các cơ sở trên rất tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho vay, các đối tượng yêu cầu con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.

Đến thời hạn mà người vay không trả, các đối tượng cho "đàn em" đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình. Nếu người vay không trả sẽ bị gây sức ép hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.