Liên quan việc trốn thuế này, bị cáo Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình) nhận 4 năm tù, tổng hợp hình phạt với hai bản án trước là 28 năm; Trần Lê Toàn (kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên Công ty Cái Mép phải nộp lại toàn bộ 39 tỷ đồng tiền trốn thuế cho Nhà nước.

Quá trình điều tra và tại toà, bị cáo Hệ, Diệt không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Toàn thừa nhận toàn bộ, giải thích do nhận thức pháp luật hạn chế.

Bản án xác định, bị cáo Hệ thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép nhưng nhờ người thân đứng tên. Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP HCM và Bình Dương. Ông Hệ sau đó cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho bãi.

Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Các bị cáo đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan thuế, che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.

Hải Duyên