Theo kế hoạch, ngày 5/4, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, do Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng; Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt cầm đầu.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 29 bị cáo; kháng cáo của 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và kháng nghị tăng án đối với 28 bị cáo của Viện KSND cấp cao tại Tp.HCM; xem xét lại phần thu nhập bất chính của các bị cáo.
Kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Tp.HCM đề nghị tòa xử theo hướng tăng hình phạt, không cho hưởng án treo, không áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền và chuyển sang áp dụng hình phạt tù giam đối với 28 bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.
Bị cáo Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, xăng lậu sẽ được vận chuyển đến kho ở khu vực nhà nuôi yến của Tứ (nằm trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương.
Số xăng lậu này được Tứ, Vân cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau ở nhiều tỉnh, thành để bán lẻ ra thị trường.
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.
Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất. Thời điểm khám xét chỗ ở của Hữu trước đây, công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng và 123.000USD. Số này này bị cáo Hữu khai không liên quan đến hành vi buôn lậu, nhưng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.
Trước đó, đầu tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn 17 năm tù; Phan Thanh Hữu 16 năm tù và Nguyễn Minh Đức 10 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Tuyên phạt Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. 70 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 2 tới 15 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Trong vụ án này, Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng được xác định có liên quan, thu lợi bất chính 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phùng Danh Thoại trước đó đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 7 năm tù về tội Buôn lậu nên không bị xét xử trong vụ án này.