Theo trình bày, chị N. có kết bạn, trò chuyện với tài khoản Facebook tên "Nguyễn Thanh Phong". Đến ngày 16-3-2023, tài khoản Facebook này đề nghị với chị N. tham gia chương trình "Tri ân khách hàng" diễn ra trên trang web tikiz.vip. Khi tham gia chương trình thì khách mời sẽ được cấp một mã mời bí mật và khi đăng ký sẽ được kích hoạt để mua hàng với chiết khấu cao từ 20 - 50%. Sau đó sẽ trả toàn bộ số tiền mua hàng và tiền hoa hồng.

Chị N. đồng ý tham gia và được hướng dẫn tạo tài khoản tham gia sự kiện trên trang tikiz.vip. Với đơn hàng đầu tiên, chị N. đã chuyển 8.800.000 đồng vào tài khoản số 0398972614 tên TRAN TRUNG KIEN, Ngân hàng SHB và nhận lại được 10.560.000 đồng (thu lãi 1.760.000 đồng). Tin tưởng nên các lần sau chị N. tiếp tục gom tiền chuyển cho đối tượng tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Sau đó chị N. cần tiền và yêu cầu rút thì được nhận lại số tiền 74 triệu đồng. Những lần sau, chị N. có yêu cầu nhận lại tiền nhưng Phong dùng nhiều lý do để không cho rút tiền. Nghi mình bị lừa nên chị N. đến trình báo cơ quan công an.

Tài khoản đối tượng lừa đảo sử dụng

Tương tự, chị N.B.T.N.C (SN 1986, ngụ TP.Cao Lãnh) nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Facebook, giới thiệu là nhân viên của một công ty cổ phần có địa chỉ tại TPHCM. Người này mời chị C. tham gia làm cộng tác viên tăng tương tác cho các mặt hàng trên mạng để hưởng hoa hồng (10% mỗi sản phẩm). Sau khi đồng ý tham gia, chị C. hy vọng nhận được số tiền lãi khi làm nhiệm vụ nên nhiều lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Phòng ANM&PCTPSDCNC khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nghe theo những lời mời, quảng cáo tham gia các ứng dụng di dộng, website "giật" đơn hàng ảo trên mạng với lãi suất cao, hấp dẫn. Đó là chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.