Ngày 7-4, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Tấn Phi (SN 1982, ngụ Tiền Giang)- Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Giang Đô và Tsằn Quân (SN 1984, ngụ Đồng Nai, nhân viên của Phi) cùng mức án 5 năm tù về tội “buôn lậu’’.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Bách (Công ty Trang Bách) có trụ sở đóng ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đại diện pháp luật là Lưu Vĩnh Cơ. Trên thực tế, Lin Yung Hsiang, tên tiếng Việt là Lâm Vĩnh Tường (SN 1959, người Đài Loan) không có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh, nhưng là người thành lập, điều hành mọi hoạt động của Công ty Trang Bách.

Hai bị cáo được đưa đến tòa

Để thuận lợi cho việc kinh doanh, năm 2005, Lâm Vĩnh Tường thuê Lưu Vĩnh Cơ, làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty, phụ trách việc ký trên hồ sơ, chứng từ. Thực tế, Lưu Vĩnh Cơ chỉ là nhân viên kỹ thuật, phụ trách việc sửa chữa, bảo trì và tìm kiếm khách hàng cho Công ty Trang Bách.

Trước khi thành lập Công ty Trang Bách, Lin Yung Hsiang có lập Công ty C. tại Đài Loan và để vợ đứng tên làm giám đốc. Công ty C. chuyên thu mua hàng hóa tại Đài Loan sau đó xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

Đầu năm 2016, Lin Yung Hsiang thu gom hàng hóa tại Đài Loan sau đó nhờ Công ty C. làm đại diện pháp nhân xuất khẩu lô hàng đến Việt Nam và lập hợp đồng mua bán với Công ty Trang Bách.

Lin Yung Hsiang mở tờ khai hải quan hàng hóa là xe lu, động cơ máy xúc lật, lọc dầu máy phát điện (đã qua sử dụng) và tủ điều khiển máy phát điện mới 100% xuất xứ Đài Loan. Tuy nhiên, Lin Yung Hsiang đã nhập khẩu thêm hàng hóa là thực phẩm, quần áo và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Do Công ty Trang Bách không đủ điều kiện nhập khẩu đối với hàng hóa là thực phẩm nên khoảng tháng 3/2016, Lin Yung Hsiang thuê Tsằn Quân làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa lô hàng trên, nhưng không khai báo hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm.

Bị cáo Phi

Tsằn Quân đồng ý và báo cho Ngô Tấn Phi biết. Sau đó, Quân và Phi cùng thống nhất với Lin Yung Hsiang "sẽ xin hải quan không ghi nhận hàng hóa ngoài khai báo nếu bị phát hiện". Sau đó, Lin Yung Hsiang cung cấp cho Tsằn Quân danh sách hàng hóa là thực phẩm trước khi mở tờ khai hải quan.

Ngày 4/4/2016, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I có phiếu đề xuất thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, chuyển luồng đỏ đối với lô hàng của Công ty Trang Bách.

Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện Công ty Trang Bách có hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo đối với hàng hóa là thực phẩm, rượu và khai báo sai tên hàng đối với hàng hóa là tấm lọc bụi của máy điều hòa. Cơ quan hải quan chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM xác định giá trị lô hàng vi phạm hơn 619 triệu đồng. Lin Yung Hsiang bị khởi tố, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài và bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã.

Bị cáo Quân

Tại CQĐT, Tsằn Quân khai nhận thường xuyên làm dịch vụ hải quan nên biết quy định về việc kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa trước khi mở tờ khai hải quan để khai báo được chính xác. Tuy nhiên, Quân đã không thực hiện mà có ý định xin hải quan bỏ qua vi phạm nếu bị phát hiện.

Cáo trạng xác định, Tsằn Quân và Ngô Tấn Phi đã có hành vi giúp sức cho Lin Yung Hsiang sử dụng pháp nhân Công ty Trang Bách mở tờ khai hải quan, làm thủ tục buôn lậu hàng hóa từ Đài Loan về Việt Nam. Hành vi của Quân và Phi đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu" theo Khoản 3, Điều 188 Bộ luật Hình sự.