Sáng 10.4, theo dự kiến, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Tuy nhiên, phiên tòa đã không diễn ra. Lý do hoãn và thời gian mở lại xét xử chưa được công bố.
Ba bị cáo: Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng
BỘ CÔNG AN, TVB
Trước đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong số này có Ðỗ Thành Nhân, Chủ tịch HÐQT Công ty CP Louis Holdings; Ðỗ Ðức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HÐQT Công ty CP chứng khoán Trí Việt, đồng thời là Chủ tịch HÐQT Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt; còn bị cáo Nam đề xuất và được Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Có tiền, bị cáo Nhân và bị cáo Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.
Ðể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, bị cáo Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".
Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm bị cáo Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 5.700 - 6.200 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ngày 6.10.2021, nhóm bị cáo Nhân kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả hai mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Bị cáo Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.