Ngày 13.4, Công an Lâm Đồng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra 13 chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, qua đó phát hiện nhiều vi phạm các quy định về an ninh trật tự (ANTT) đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Lực lượng Công an Lâm Đồng kiểm tra tại một cơ sở của Công ty F88
CÔNG AN CUNG CẤP
Theo đó, từ ngày 8.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thuộc công an tỉnh lập 8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty hỗ trợ tài chính, công ty mua bán nợ của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra 13 chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88, bước đầu ghi nhận công ty này vi phạm các quy định về ANTT đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với các lỗi chủ yếu như: không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; nhận, cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản theo quy định; nhận, cầm cố tài sản nhưng chưa lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty này không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan chức năng; không có kho bãi phục vụ bảo quản tài sản cầm cố của khách hàng.
Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều vi phạm về ANTT tại các cơ sở của Công ty F88
CÔNG AN CUNG CẤP
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại 13 chi nhánh có 1.314 hợp đồng cầm cố tài sản. Đối với hợp đồng cầm cố ô tô, lãi suất vay trong hạn là 1,1%/ tháng, nhưng kèm theo đó là các loại phí chồng phí "trên trời", như phí thẩm định điều kiện vay: 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 2%/tháng. Với hợp đồng cầm cố xe mô tô lãi suất vay trong hạn 1,1%/tháng có phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, nhưng phí quản lý tài sản cầm cố tới 5%/tháng.
Hiện vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, điều tra làm rõ.
Ngoài ra, Công an Lâm Đồng còn thành lập 196 tổ công tác với 630 cán bộ, chiến sĩ tham gia, đồng loạt kiểm tra 196 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 63 cơ sở vi phạm (chiếm 32,14% tổng số các cơ sở được kiểm tra), với các lỗi chủ yếu như: không xuất trình, xuất trình không đầy đủ hồ sơ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ, như giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, giấy phép kinh doanh dịch vụ; cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi; không cập nhật hợp đồng cầm cố tài sản vào sổ theo dõi; không có hồ sơ tài liệu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Các tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và biên bản tạm giữ phương tiện, tài sản cầm cố không rõ nguồn gốc, không chính chủ gồm 152 xe mô tô, 141 điện thoại di động các loại, 1 giấy đăng ký xe ô tô, 50 giấy đăng ký xe mô tô không chính chủ và một số giấy tờ liên quan khác.