Ngày 13/4, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Tp.HCM cho các bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam được nói lời sau cùng.
Vụ đại bán buôn lậu xăng dầu này do Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng; Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt cầm đầu.
Bị cáo Đào Ngọc Viễn là một trong các bị cáo cầm đầu vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu xuyên quốc gia.
Trước đó, hồi đầu tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn 17 năm tù; Phan Thanh Hữu 16 năm tù và Nguyễn Minh Đức 10 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Tuyên phạt Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. 70 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 2 tới 15 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
Trong vụ án này, Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng được xác định có liên quan, thu lợi bất chính 22 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Phùng Danh Thoại trước đó đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 7 năm tù về tội Buôn lậu nên không bị xét xử trong vụ án này.
Sau bản án sơ thẩm, có 29 bị cáo kháng cáo, trong đó các bị cáo được xác định vai trò cầm đầu như Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu, Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, có 13 bị cáo bị Viện KSND cấp cao tại Tp.HCM kháng nghị tăng nặng hình phạt. Bên cạnh đó, 14 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm bị cáo kháng cáo mong pháp luật khoan hồng, tuyên giảm một phần hình phạt. Nhóm bị cáo bị kháng nghị mong không bị tuyên án nặng hơn và cả xin được nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án.
Được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tỏ ra ăn năn hối hận và cho biết hậu quả của hành vi phạm tội đã khiến bị cáo “mất hết tất cả”. Bị cáo Thụy cũng mong mọi người chấp hành pháp luật, coi lỗi lầm của bị cáo như một bài học.
Là người tiếp theo được nói lời sau cùng, bị cáo Phan Thanh Hữu thừa nhận hành vi buôn lậu như bản án sơ thẩm tuyên buộc và xin HĐXX không tăng án đối với mình.
Bị cáo Hữu xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai của mình là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những bị cáo khác vì Hữu mà liên lụy.
Các bị cáo có kháng cáo và nhóm bị cáo bị kháng nghị thừa nhận tội, ăn năn hối hận và mong được giảm án hoặc không bị tăng án vì bàn thân chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn…
Bị cáo Đào Ngọc Viễn được xác định là một trong các bị cáo đóng vai trò cầm đầu khi nói lời sau cùng cũng tỏ ra hối hận, xin được tác động gia đình khắc phục hết thiệt hại từ hành vi phạm tội do mình gây ra.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghị án kéo dài, và sẽ tuyên án vào sáng 17/4 tới.
Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.
Bị cáo Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, xăng lậu sẽ được vận chuyển đến kho ở khu vực nhà nuôi yến của Tứ (nằm trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương.
Số xăng lậu này được Tứ, Vân cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau ở nhiều tỉnh, thành để bán lẻ ra thị trường.
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.
Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất. Thời điểm khám xét chỗ ở của Hữu trước đây, công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng và 123.000USD. Số tiền này bị cáo Hữu khai không liên quan đến hành vi buôn lậu, nhưng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.
Đăng Doanh