Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (trụ sở ở P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. 

Để phục vụ điều tra, Công an Q.Tân Bình thông báo ai là khách hàng vay tiền, người thân, bạn bè của khách hàng vay tiền tại Easy Credit (là công ty có ký kết hợp đồng mua nợ với Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng - PV) mà bị gọi điện đòi nợ kiểu "khủng bố" (chửi bới, gây áp lực tinh thần, xúc phạm danh dự, uy tín...) thì liên hệ, thông báo và đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình (340 đường Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình) để trình báo.

Trước đó, Công an Q.Tân Bình đã khởi tố 14 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (P.1, Q.Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ (P.15, Q.Tân Bình).

Cụ thể, trong đó có 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).

CACC

Còn 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ, gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Trong 3 năm ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Easy Credit

Theo điều tra ban đầu của Công an Q.Tân Bình, Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ.

Vào các năm 2020, 2021, 2022 công ty này có ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Easy Credit. Sau khi mua nợ xong, có trong tay danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Easy Credit, Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng phân bổ số khách hàng về địa điểm kinh doanh trên địa bàn Q.Tân Bình để đòi nợ.

CACC

Nếu khách hàng nghe điện thoại bị nhắc nhở mà không thanh toán, chối bỏ khoản vay, có thái độ không hợp tác thì nhân viên caller (những người được giao nhiệm vụ gọi điện thoại đòi nợ - PV) sẽ liên tục gọi điện thoại, nhắn tin nhắc trả nợ qua SMS, Zalo, đe dọa và uy hiếp khách hàng và gia đình khách hàng nhằm gây áp lực tinh thần để buộc trả nợ.

 Định phi tang chứng cứ nhưng không kịp  

Đầu tháng 3.2023, Công an Q.Tân Bình phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, khám xét hai địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê trên địa bàn. Một trong hai địa điểm là chi nhánh của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Tại đây, công an phát hiện 40 người là nhân viên đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện thoại "khủng bố" khách hàng vay.

CACC

Nếu không đòi được tiền từ khách hàng, các nhân viên công ty trên tiếp tục tìm hiểu các thông tin khác của khách hàng như nơi làm việc, học tập, bạn bè, người thân… để gọi điện thoại, nhắn tin "khủng bố" họ.

Vừa thấy công an vào kiểm tra, nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ nhưng không kịp.

Công an Q.Tân Bình cho biết, nhân viên tại công ty này rất chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm đòi nợ do từng làm tại các công ty tài chính.

Hiện Công an Q.Tân Bình đang điều tra mở rộng làm rõ vụ công ty 'khủng bố' đòi nợ thuê.