Ngày 19-4, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 22 người là giám đốc các công ty: Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định trên.

Đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết trước đó Công an quận Bình Thạnh phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kiểm tra hành chính các công ty: Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý).

Các công ty này cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Qua kiểm tra, phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định sáu công ty trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…).

Những người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Bên cạnh việc tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng công ty kinh doanh tài chính, tư vấn pháp luật, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm của người dân đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạt sơn, chất bẩn vào nhà người dân để gây sức ép buộc phải trả nợ.

Thứ trưởng Bộ Công an: Hai vụ án điển hình đòi nợ thuê như 'khủng bố'

Trung tướng Lê Quốc Hùng đã thông tin cụ thể việc xử lý loạt công ty như luật Pháp Việt, luật Power Law, Mirae Asset, F88... có hành vi núp bóng để đòi nợ thuê.