TAND TP.Đà Nẵng, ngày 19-4, xét xử sơ thẩm đối với Hồ Văn Trường (SN 1979) và Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.

Hai bị cáo Hồ Văn Trường và Nguyễn Đình Thuần.

Như Chuyên đề Công an TPHCM phản ánh qua loạt bài: “Lô hàng lậu 500 triệu đồng lọt qua hải quan bằng cách nào”? (ngày 15-3-2018); “Vụ lô hàng lậu lớn “lọt” hải quan: Ai chịu trách nhiệm”? (ngày 7-5-2018); “Bắt cán bộ Hải quan để điều tra hành vi buôn lậu” (ngày 15-6-2018); “Vụ Bắt cán bộ Hải quan để điều tra hành vi buôn lậu: Khởi tố thêm hai đối tượng” (ngày 18-6-2018); “Cán bộ Hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp buôn lậu” (ngày 11-1-2020) phản ánh: Trường kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại TP.HCM. Khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng rồi đưa vào TP.HCM và các địa phương tiêu thụ.

Thuần làm nghề sửa chữa điện lạnh, hay mua máy lạnh cũ của Trường. Trường “móc nối” để làm thủ tục nhập khẩu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng do Trường mua từ nước ngoài về.

Tháng 5-2017, Trường và Thuần từ TP.HCM ra Đà Nẵng gặp và nhờ Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê Quảng Nam, ngụ  P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) – cán bộ Phòng nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tìm doanh nghiệp đứng pháp nhân và lo thủ tục Hải quan để nhập hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng, nhưng mở tờ khai Hải quan tại Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) để trung chuyển đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng lậu.

Mỗi container nhập về sẽ trả cho Dũng 40 triệu đồng. Đầu tháng 6-2017, Dũng nhờ Lê Bảo Hoài Linh (SN 1975, ngụ thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam) – kỹ sư xây dựng tìm, thành lập 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH May Hưng Đại Phát và Công ty May Gia Đạt để Thuần và Trường sử dụng làm thủ tục nhập hàng. Hãng tàu gửi vận đơn và hóa đơn hàng hòa đến Dũng.

Dũng chuyển thông tin cho Đinh Hải Tiến (SN 1986, ngụ  P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm thủ tục khai Hải quan và nhận hàng về kho của Công ty TNHH F.D.T. (25 Phạm Văn Xảo, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Tiến trao đổi và Thuận gọi cho Lê Viết Vương (SN 1993, ngụ thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đến nhận hàng.

Từ tháng 6-2017 đến cuối tháng 10-2017, Công ty Hưng Đại Phát 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa. Tất cả các container hàng đều được đưa vào kho của Công ty F.D.T để sang hàng. Trong tờ khai Hải quan thể hiện là hàng máy móc ngành may mới 100% nhưng thực tế bên trong là hàng điện lạnh và điện tử đã qua sử dụng.

Ngày 20-11-2017, Dũng nhận được vận đơn nhập khẩu, báo Công ty May Gia Đạt có 2 container máy móc ngành may nhập khẩu từ Nhật Bản. Hàng hóa được mở tờ khai, đuợc phân luồng vàng, thông quan tại Cảng Đà Nẵng rồi nhập về kho của Công ty FDT.

Trụ sở Công ty TNHH F.D.T nơi các đối tượng tập kết hàng nhập lập sau đó trung chuyển đi TP.HCM và các địa phương để tiêu thụ.

Tối 22-11-2017, lực lượng BĐBP, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP.Đà Nẵng phát hiện và lập biên bản hàng lậu (hàng điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng) gồm: 30 tủ lạnh, 165 máy giặt, 95 cục nóng và lạnh máy điều hòa, 59 nồi cơm điện… Số tài sản được định giá hơn 573 triệu đồng.

Ngày 5-2-2018, BĐBP TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng. Dũng nói đồng bọn tiêu hủy giấy tờ, con dấu thành lập các doanh nghiệp “ma”. Ngày 15-6-2018, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt Dũng và sau đó lần lượt bắt các đối tượng.

Trường và Thuần cùng đóng vai trò chủ mưu; Dũng, Vương, Linh, Tiến vai trò thực hành, giúp sức. Trường và Thuần bỏ trốn, bị truy nã. Thuần bị Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng bắt ngày 15-10-2021. Trường đến Công an Đà Nẵng đầu thú tháng 8-2022. Ở các lô hàng lậu trước đó, các đối tượng khai nhận nhưng không đủ chứng cứ nên không xử lý.

Ngày 9-1-2020, TAND TP.Đà Nẵng xét sở sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng 4 năm tù giam; Đinh Hải Tiến 3 năm 6 tháng tù; Lê Viết Vương và Lê Bảo Hoài Linh cùng 4 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Trường và Thuần do đều bỏ trốn, bị bắt và đầu thú năm 2021 và 20221 nên được Cơ quan CSĐT tách ra để điều tra, xử lý.

Tại phiên xét xử ngày 19-4-2023, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Trường và Nguyễn Đình Thuần cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo và người liên quan trong phiên tòa ngày 9-1-2020.