Ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (34 tuổi, ngụ Trà Vinh), Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land), địa chỉ tại KP.6, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Trần Thị Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện cam kết mà bỏ trốn, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, khoảng tháng 1.2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Thủy vẫn đại diện công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.
Bị can Trần Thị Thủy
CÔNG AN BÌNH DƯƠNG
Khi đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng, rồi cắt liên lạc.
Trần Thị Thủy sau đó tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án khu dân cư Song Phương (xã Quang Minh, TX.Chơn Thành, Bình Phước) cho bà H. với tổng số tiền chuyển nhượng hơn 1,31 tỉ đồng. Thủy nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi đến ngày công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc công chứng.
Đến tháng 4.2021, Thủy cho biết do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Tại một diễn biến khác, ngày 17.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thủy, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Thủy Phát Land vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (địa chỉ 681 đường Cách Mạng Tháng 8, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, điện thoại 0909.223.666 để phối hợp giải quyết.