Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thuỷ, SN 1989, HKTT tỉnh Trà Vinh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thuỷ là Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (Công ty Thủy Phát Land, có địa chỉ tại khu phố 6, phường Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước, nhưng không làm đúng cam kết mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc của người mua.
Theo đó, vào khoảng tháng 1/2021, dù không phải là chủ sở hữu số thửa đất nhưng Thuỷ lấy tư cách đại diện Công ty Thủy Phát Land môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho bà T., với giá 530 triệu đồng, nhận cọc 330 triệu.
Đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T..
Sau đó, Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.
Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho người mua đất số tiền 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc với bà T..
Cũng với thủ đoạn trên, Thuỷ tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H., với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng (nhận cọc 615 triệu).
Ngày đăng ký công chứng, Thuỷ lại viện lý do trì hoãn hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Ngoài ra, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý Trần Thị Thủy theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại của Trần Thị Thuỷ vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để được giải quyết.