Theo cáo trạng, từ năm 2020, Nguyễn Văn Điền là người trực tiếp lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, và giao tài khoản cho Nguyễn Văn Dương quản lý để tổ chức đánh bạc.
Dương cũng chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho các con bạc để tổ chức đánh bạc, thu lợi. Dương được Điền trả công 280 triệu đồng.
Căn cứ vào bản trích xuất dữ liệu cá cược bóng đá, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Điền và Dương hưởng lợi hơn 116 triệu đồng từ hành vi "tổ chức đánh bạc".
Tòa tuyên 8 án treo
Quá trình điều tra, truy tố, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị TAND TP.HCM xét xử 14 bị cáo. Trong đó, 5 bị cáo về tội "tổ chức đánh bạc". Riêng Nguyễn Văn Điền đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; 6 bị cáo về tội "đánh bạc", 1 bị cáo về tội "đánh bạc" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", 2 bị cáo về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Bị can Nguyễn Văn Điền bị tâm thần trong quá trình điều tra
THANH TUYỀN
Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc". 4 bị cáo còn lại trong nhóm tổ chức đánh bạc đều được tòa tuyên án treo, gồm: Phạm Văn Tiến, Đỗ Văn Thu, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn.
Đối với nhóm đánh bạc, tòa tuyên bị cáo Trần Huy Nam 3 năm tù. 4 bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, Trần Hải Hưng, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Thị Hà My đều được tòa tuyên án treo.
Các bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt tù.
Viện kiểm sát: Tòa cho hưởng án treo không đúng quy định 7 bị cáo
Tòa tuyên án vào ngày 21.3.2023, sau đó Viện trưởng Viện KSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với 7 bị cáo: Phạm Văn Tiến, Đỗ Văn Thu, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên, Trần Hải Hưng, Nguyễn Thanh Sang.
Bên cạnh đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 3 bị cáo: Trần Huy Nam, Phan Minh Hùng, Nguyễn Phan Quốc Duy.
Theo Viện KSND TPHCM, 7 bị cáo tòa tuyên được hưởng án treo là thực hiện không đúng Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về trường hợp không được hưởng án treo.
Cụ thể, HĐXX đã vi phạm điểm 3, điều 2 và điểm 5 điều 3 của nghị quyết, khi để người có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên được hưởng án treo, trong khi bị cáo chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ hình phạt là thành khẩn khai báo.
Đối với 3 bị cáo Trần Huy Nam, Phan Minh Hùng, Nguyễn Phan Quốc Duy, Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt. Bởi cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù chưa tương xứng so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.
Bị cáo cầm đầu, chủ mưu điều trị tâm thần
Đối với bị can Nguyễn Văn Điền, trong quá trình điều tra bị bệnh tâm thần, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trưng cầu giám định.
Ngày 20.12.2021 Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (Bộ Y tế) kết luận tình trạng tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Điền như sau: "Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
Do đó ngày 22.12.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Điền với biệt danh là Điền "Khều" là tay giang hồ có số má tại Campuchia. Trước đây Điền khá thân thiết, từng làm ăn chung với Hưng "Vườn Điều", một đại ca giang hồ Đồng Nai khét tiếng.
Từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt (tháng 12.2021), tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây do Điền điều hành khoảng 2.150 tỉ đồng.