Ngày 23.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Phạm Thị Thanh (43 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Thị Thanh tại cơ quan công an
CÔNG AN CUNG CẤP
Theo điều tra ban đầu, Thanh từng là giáo viên một trường THCS ở TP.Cà Mau. Năm 2011, Thanh bắt đầu làm chủ nhiều dây hụi.
Đến năm 2017, Thanh mở 17 dây hụi, trong đó có nhiều hụi viên là đồng nghiệp của Thanh ở TP.Cà Mau.
Lợi dụng việc làm chủ hụi, Thanh dùng thủ đoạn lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, gom tiền của các hụi viên nhưng không giao tiền cho người hốt hụi. Nghi ngờ Thanh mở "hụi ma", các hụi viên trình báo cơ quan công an.
Vào cuộc điều tra, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt trên 800 triệu đồng của các hụi viên.
Trước đó, ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Kim Thi (43 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thi là chủ nhiều dây hụi. Để tạo lòng tin, ban đầu Thi rất sòng phẳng và đúng hẹn trong việc chung tiền hụi. Nhưng sau đó, Thi lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, gom tiền của các hụi viên nhưng không giao tiền cho người hốt hụi.
Cơ quan CSĐT xác định, năm 2020, Thi mở 40 dây hụi tháng cho những người quen biết ở địa phương tham gia và lợi dụng việc làm chủ hụi, Thi tự ý hốt hụi, bán hụi để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên trên 1,6 tỉ đồng.