Ngày 25.4, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị vừa tạm giữ Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi, cùng trú H.Quảng Xương, Thanh Hoá) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2.2023, 3 người này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên rủ nhau cùng vào Đắk Lắk để hoạt động cho vay.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng tại cơ quan công an.
CÔNG AN CUNG CẤP
Nhóm này đã lập các trang facebook có tên "Cho góp ngày Buôn Ma Thuột" và "Họ góp Buôn Ma Thuột" để giới thiệu thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản để tiếp cận người dân.
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tùy thân của người vay trước khi cho vay tiền. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cũng theo điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4.2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng, lãi suất 15.000 đồng - 25.000 đồng/triệu/ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.