Ngày 25/4, Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt xoá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn, lãi suất lên đến 600%/năm.
Các đối tượng nói trên gồm: Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá).
Thông tin ban đầu cho biết, vào cuối tháng 2/2023, cả 3 đối tượng nói trên nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao.
Ngay sau đó, cả nhóm rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay. Tại đây, 3 đối tượng đã lập các trang facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
Cả 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay, rồi cho vay theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng.
Để tránh bị công an phát hiện, quá trình hoạt động tín dụng đen, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm đối tượng nói trên đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15-25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.
Hiện, Công an Tp.Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khánh Ngọc