Theo trình báo của chị N.T.P. (36 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh), vào đầu tháng 4.2023, chị P. lướt Facebook và kết bạn với một tài khoản có tên "Võ Quốc". Sau thời gian trò chuyện, chị P. được người này rủ, hướng dẫn nhập vào 1 đường link để vào sàn tham gia đầu tư tài chính.
Sau khi được hướng dẫn các thao tác, Võ Quốc cho biết đã nạp giúp cho chị P. số tiền 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, chị P. cho Võ Quốc biết sàn đã chấp thuận và chuyển vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.
Tiếp đó, Võ Quốc kêu chị P. chuyển 24 triệu đồng 'đăng ký quỹ sinh lời' và sau 5 ngày thì được nhận về 120.000 đồng/ngày. Khi thực hiện theo hướng dẫn thì chị P. cũng nhận lãi như lời của Võ Quốc.
Chị P. trình báo và cung cấp chứng cứ cho công an
NGỌC HÀ
Thấy việc kiếm được tiền dễ dàng nên chị P tin tưởng người bạn mới quen trên mạng xã hội. Sau đó, Võ Quốc rủ chị P. hùn tiền để nạp vào sàn 1,2 tỉ đồng (600 triệu đồng/người), mỗi ngày rút được 9,6 triệu đồng tiền lãi, sau 30 ngày được hoàn lại tiền gốc. Không nghi ngờ, chị P. chuyển 600 triệu vào tài khoản của sàn và rút được 48 triệu đồng tiền lãi của 5 ngày.
Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, nên khi Quốc tiếp tục rủ đầu tư thêm 600 triệu đồng (còn Quốc nói Quốc bỏ vào 1,8 tỉ đồng) thì chị P. đồng ý ngay. Sau 5 ngày giao dịch, tài khoản của chị P. và Quốc thể hiện số dư trên 5 tỉ đồng (gốc và lãi).
Sau đó, chị P. thực hiện rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỉ đồng, tương đương trên 350 triệu đồng. Mong muốn lấy lại vốn đầu tư và tiền lãi nên chị P. tiếp tục chuyển tiền, nhưng nhận được tin nhắn, yêu cầu phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10%, tức trên 500 triệu đồng. Lúc này, Quốc hứa chuyển 200 triệu đồng, chị P. chuyển hơn 300 triệu đồng.
Do hết tiền nên chị P. phải đi vay mượn tiền của bạn bè, người thân để nộp vào nhưng vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận tin nhắn yêu cầu chuyển thêm 250 triệu đồng. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa hơn 1,8 tỉ đồng nên đến cơ quan công an trình báo.
Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn trên và cảnh giác không để bị các nghi can lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính vào các sàn giao dịch thương mại lãi suất cao trên mạng, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.