Ngày 25/4, ông Công, 67 tuổi; Nguyễn Văn Tuyến và Nguyễn Duy Sinh (hai cựu phó giám đốc BIDV Phú Yên) bị Công an tỉnh Phú Yên đề nghị VKS truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Phú Phong (48 tuổi, cựu trưởng phòng quan hệ khách hàng), Lê Tấn Đức (47 tuổi, cựu phó trưởng phòng quản lý rủi ro), Nguyễn Đại Hòa (44 tuổi, cựu quyền trưởng phòng quản trị tín dụng), Võ Hồng Phong (42 tuổi, cựu cán bộ phòng quan hệ khách hàng) và ông Nguyễn Thành Hiếu (45 tuổi, Giám đốc Công ty Hiếu Anh) cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh.
Theo điều tra, năm 2008 và 2009, ông Hồ Minh Hậu, Ủy viên HĐQT, người toàn quyền chỉ đạo trong các hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) vay của BIDV Phú Yên hơn 312 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là hàng sắn lát và 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong đó, 8 sổ đỏ của Nguyễn Thành Hiếu, một sổ đỏ của Trần Đình Hoàng (Giám đốc công ty xây dựng ở Đồng Nai) và 2 sổ đỏ của Trần Ngọc Hưng (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). BIDV Phú Yên tự định giá những sổ đỏ này có tổng giá trị hơn 87 tỷ đồng.
Trong suốt quá trình vay, Hậu và Công ty An Bình không thực hiện việc sang tên 11 sổ đỏ nêu trên cho Hậu nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo, không hoàn thành thủ tục thế chấp đảm bảo vay vốn của Công ty An Bình. Đến tháng 12/2009, Hậu bỏ trốn, Công ty An Bình còn nợ 62 tỷ đồng gốc và hơn 1,2 tỷ đồng tiền lãi.
Công an xác định, việc BIDV Phú Yên cho Công ty An Bình vay trong khi 11 sổ đỏ do Hồ Minh Hậu cung cấp chưa hoàn tất thủ tục sang tên, không đăng ký giao dịch đảm bảo là vi phạm pháp luật, khiến không thể thu nợ số tiền hơn 63 tỷ đồng. Khi biết Hậu bỏ trốn, ông Nguyễn Công, Giám đốc BIDV Phú Yên, nhận thấy việc cho Công ty An Bình vay là sai quy định, không thể phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, nguy cơ mất vốn, nên chỉ đạo cấp dưới chuyển số tiền vay này cho Nguyễn Thành Hiếu, Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng (có nợ Hậu) để thu hồi nợ của Công ty An Bình.
Khi làm thủ tục, cả Hiếu, Hoàng, Hưng đều đồng ý sử dụng lại 11 sổ đỏ mà Hậu đã giao cho BIDV Phú Yên làm tài sản đảm bảo, tiếp tục vay vốn rồi chuyển trả cho Công ty An Bình, để ngân hàng này thực hiện thu hồi nợ. BIDV đã giải ngân 55 tỷ đồng cho công ty của Hiếu vay, công ty của Hoàng vay 48 tỷ đồng và cá nhân Hưng vay 5 tỷ đồng.
BIDV Phú Yên đã thu một phần từ số tiền mà 2 công ty và một cá nhân trên vừa được cho vay để giải quyết nợ gốc 62 tỷ đồng của Công ty An Bình vào tháng 8/2010. Sau đó, cả 3 trường hợp được BIDV Phú Yên cho vay đều không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đến tháng 6/2015, BIDV đã phát mãi tài sản công ty của Hoàng, thu về hơn 49 tỷ đồng (đủ gốc và một phần lãi).
Đối với Hiếu và Hưng, quá trình cho vay, BIDV Phú Yên thực hiện không đúng quy định về cho vay trong việc thẩm định phương án vay vốn. Vì vậy khi phát mãi tài sản đảm bảo vẫn không thu hồi đủ số tiền cho vay, gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên hơn 34 tỷ đồng.
Năm 2017, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án. Đến năm 2020-2021, các bị can lần lượt bị khởi tố. Trong số 3 người được BIDV Phú Yên làm thủ tục cho vay để thu hồi được khoản nợ của Công ty An Bình chỉ có Nguyễn Thành Hiếu bị bắt tạm giam.
Hiếu giúp sức cho các bị can từng là cán bộ BIDV Phú Yên hoàn tất hồ sơ vay vốn. Nhưng sau khi nhận được tiền, Hiếu không sử dụng đúng mục đích dẫn đến mất vốn vay, gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng.
Bùi Toàn
Xem thêm: lmth.0338954-gnod-yt-43-noh-taoht-taht-yag-ney-uhp-vdib-oad-hnal-uuc/ten.sserpxenv