Ngày 27/4, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, qua công tác tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh của lực lượng Công an tỉnh và lực lượng Công an các huyện, thành phố đã phát hiện hơn 180 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật.
Cụ thể, 136 tổ với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra 555 cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh (trong đó có 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88), với tài sản cầm cố gồm 58 xe ôtô, hơn 9.000 xe môtô, trên 800 điện thoại, laptop, máy tính bảng, hơn 1.100 tài sản khác.
Qua quá trình kiểm tra, các tổ đã phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật với các lỗi như cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng, không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố theo quy định; nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng theo quy định của pháp luật; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố hoặc không lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh; kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định; hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...
Đáng chú ý là vào ngày 14/4/2023, Tổ kiểm tra Công an tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ P.N (xã An Phước, huyện Long Thành) do H.Q.V làm chủ; qua kiểm tra cơ sở đang cầm cố trên 100 xe môtô các loại, trong đó có hơn 50 xe cầm cố đúng theo quy định; 61 xe nhận cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ; 1 xe chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe.
Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ P.N nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố; không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố theo quy định; lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định.
Đặc biệt, qua kiểm tra các xe cầm cố không chính chủ sở hữu, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe môtô, nhãn hiệu Exciter trùng với xe bị trộm cắp, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88, trong tháng 3/2023, qua kiểm tra (đợt 1) đối với 25/26 cơ sở (1 cơ sở ngưng hoạt động), Công an các huyện, thành phố phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở vi phạm.
Tiếp đến, trong tháng 4/2023, qua kiểm tra (đợt 2), phát hiện 13/21 cơ sở đang hoạt động vi phạm các lỗi như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; mất giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.
Đặc biệt, qua hai đợt kiểm tra, có 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 vi phạm hành chính 2 lần trong một năm trên lĩnh vực an ninh trật tự, do đó lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ ra Quyết định thu hồi có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.
Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ hơn 140 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng trăm giấy chứng nhận đăng ký xe, hợp đồng cầm đồ, nhiều xe môtô các loại, điện thoại và một số sổ quản lý cầm đồ.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng; giao Cơ quan điều tra đấu tranh, xác minh làm rõ 2 trường hợp vì liên quan đến lãi suất cầm cố cao hơn quy định và nghi vấn Giấy chứng nhận đăng ký xe giả; trên 130 trường hợp đang củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý.