Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của vợ chồng anh N.V.T (SN 1986) và chị N.T.L (SN 1988, đều ở huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) gửi đến Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TX Mỹ Hào. Theo đó, năm 2021, qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng họ quen Long, đồng thời biết đối tượng có khả năng xem phong thủy. Vì muốn việc làm ăn được suôn sẻ, vợ chồng anh N.V.T đã mời Long đến nhà.

Sau đó, Long nói rằng trong vòng 2 năm kể từ ngày lập bàn thờ, việc kinh doanh, buôn bán về bất động sản của anh N.V.T sẽ có lời. Trùng hợp, việc làm ăn của vợ chồng anh N.V.T sau đó có phần khởi sắc hơn nên họ đặt niềm tin vào Long. Giữa năm 2021, Long đưa anh N.V.T đi xem 2 mảnh đất (một ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và một ở TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Do tin tưởng, vợ chồng anh N.V.T đi vay mượn tiền của người thân đưa cho Long hơn 500 triệu đồng nhờ mua đất.

Để có vốn làm ăn, ngày 11/3/2022, vợ chồng anh N.V.T bán thửa đất số 73 (ở xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) cho một người hàng xóm với giá 6 tỷ đồng. Trong quá trình vợ chồng anh N.V.T giao dịch, mua bán đất và nhà ở, Long cũng có mặt. Vì thế, đối tượng kêu anh N.V.T chuyển tiền cho mình để tìm mua đất.

Bùi Gia Long

Đến ngày 12/3/2022, với lý do là giờ đẹp, vợ chồng anh N.V.T chuyển cho Long 7 lần với tổng số tiền 2 tỷ đồng để nhờ mua đất ở thị xã Mỹ Hào. Vụ việc vỡ lở khi vợ chồng anh N.V.T phát hiện mảnh đất nhờ Long mua giúp đã bị bán cho người khác. Ngoài ra, theo lời khai của bị hại, ngày 15/4/2022, anh N.V.T đã chuyển cho Long hơn 1,4 tỷ đồng với mục đích nhờ mua đất thổ cư và đất vườn ở Cao Phong, Hòa Bình.

Sau nhiều lần trao đổi với Long không thành, vợ chồng anh N.V.T đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TX Mỹ Hào. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TX Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Gia Long về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu điều tra xác định, sau khi nhận tiền của anh N.V.T, Long thỏa thuận mua của vợ chồng anh K.V.T (SN 1989) và chị N.T.H (SN 1992, đều ở TX Mỹ Hào) thửa đất số 448, tờ bản đồ số 31, diện tích 104m tại thôn Bùi Bồng (xã Dương Quang, TX Mỹ Hào) với số tiền 1,7 tỷ đồng. Khi Long trao đổi, anh N.V.T đồng ý mua miếng đất trên.

Ngày 18/3/2022, Long chuyển cho anh K.V.T 500 triệu đồng để đặt cọc tiền mua thửa đất. Hôm sau, Long chuyển cho anh K.V.T 400 triệu đồng. Còn lại 800 triệu đồng, Long khai nhờ một người tên Kiều Văn Việt (SN 1996, là người ở cùng làng) chuyển đến tài khoản của anh K.V.T... Vào ngày 12/4/2022, Long được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 448.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022, Long tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng Internet bị thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. Do bị vợ chồng anh N.V.T đòi tiền gắt gao, tháng 8/2022, Long nảy sinh ý định bán thửa đất số 448. Đối tượng liên hệ với chị Quỳnh Chi làm (ở văn phòng bất động sản Anh Dũng, P.Bạch Sam, TX Mỹ Hào) nhờ thông báo có mảnh đất muốn bán.

Chi giới thiệu cho chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, trú phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào) gặp Long để giao dịch. Quá trình mua bán, Long đưa cho chị H. xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Long và khẳng định thửa đất này là của mình, không có tranh chấp với ai...

Tiếp đến, Long làm thủ tục bán thửa đất số 448 cho chị Nguyễn Thị H. và anh Trần Ngọc H. (SN 1993, ngụ huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) với số tiền 1,2 tỷ đồng. Trước, trong và sau khi Long bán thửa đất này, đối tượng không thông báo hay được sự đồng ý gì của gia đình anh N.V.T. Bán xong, Long chỉ trả cho anh N.V.T khoảng 100 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng tiêu xài cá nhân.

Cuối năm 2022 đầu năm 2023, gia đình anh N.V.T phát hiện Long đã bán thửa đất số 448. Lúc này, Long không còn khả năng trả nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 08/8/2023, anh N.V.T và vợ gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TX Mỹ Hào, tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10/10/2023, Long ra đầu tư, giao nộp chiếc điện thoại Iphone 6.