Chiều 3-4, Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.

Theo cơ quan công an, trước đó, công an đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà N.T.P.L. (35 tuổi), N.T.H.M. (33 tuổi), V.T.M.X. (39 tuổi), P.D.H. (31 tuổi), cùng trú Đà Nẵng, trình báo về việc bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỉ đồng.

Qua điều tra, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) xác định từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, nhóm các bị hại trên đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo.

Thủ đoạn của nghi phạm là trong khoảng thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả tiền gốc cùng với lãi suất từ 0,2% - 0,25%. Khoảng năm 2022, khi làm ăn thua lỗ, bể nợ và cần tiền tiêu xài nên Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền của các bị hại để đáo hạn các gói vay tại ngân hàng. Qua đó chiếm đoạt tiền.

Tháng 7-2023, do bị các chủ nợ hối thúc đòi tiền, Thảo hẹn gặp bà N.T.H.M. tại một quán cà phê để giải quyết số tiền đã mượn của bà M. là hơn 10,8 tỉ đồng. Vì đang cần tiền để trả cho các chủ nợ khác nên Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp xong và hứa hẹn sẽ trả hết số tiền đã mượn của bà M.. Đồng thời, Thảo tiếp tục hỏi mượn của bà này thêm 15,5 tỉ đồng và cam kết trong vòng 20 ngày sẽ tất toán hết nợ.

Tin là thật nên bà M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỉ đồng. Lấy được tiền, Thảo mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo đáo hạn, huy động vốn, lừa luôn cả đồng nghiệp

Ngày 21-12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, trú Đà Nẵng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.