Ngày 4-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phi (48 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra vụ vận chuyển số lượng lớn USD từ An Giang qua Campuchia.

Theo Công an tỉnh An Giang, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng qua biên giới.

Sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng triệt phá.

Khoảng 22h30 ngày 2-4, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Tổ phát hiện Phi điều khiển xe gắn máy chở bọc ni lông màu đen đang trên đường từ An Giang lên biên giới Campuchia có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong bọc ni lông chứa 150.000 USD.

Ông Phi bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai số ngoại tệ USD trên được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.

Sau khi giám định số ngoại tệ bị bắt quả tang là USD thật nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Phi để tiếp tục điều tra tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường khai chủ số tiền 470.000 USD là ai?

TTO - Ngày 16-8, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.