Theo đó, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ.
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/4, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc. Qua đó phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe máy chở bọc ni-lông màu đen, đang trên đường lên biên giới, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni-lông màu đen có chứa 150.000USD. Tại trụ sở Công an, bước đầu Phi khai nhận, số USD trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.