Mới đây, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Sau khi hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM xác định CEO Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 4.000 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.3000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện. Đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố các bị can trong vụ án này.

Kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Các bị can trong vụ án. Ảnh CA

Từ các dự án ma này, các đối tượng phạm tội đã tự ý phân lô, tách thửa trái phép bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, còn có 23 xe máy, ô tô các loại…

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 183 Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức), số 35 đường số 27 (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức)...với tổng giá trị hơn 76 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT kê biên nhiều tài sản, quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Phong toả và tạm giữ số tiền hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của các cá nhân và công ty do Nguyễn Thái Luyện lập ra.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm dùng tiền (phần lớn chiếm đoạt từ khách hàng) chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Địa ốc Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên trên các dự án ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tiền thu được nộp về cho Công ty Địa ốc Alibaba. Theo Công an TPHCM, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại đông.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba. Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số kim loại nghi là vàng thu được khi khám xét Cty Alibaba.

Văn Minh