Trước đó, Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ (Đội 7) - Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội có thông tin về đường dây vận chuyển, tiêu thụ, mua bán cigar do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Từ thông tin trên, Đội 7 đã vào cuộc thu thập thông tin và tài liệu, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Hải Sơn, cựu tiếp viên hàng không, đối tượng cầm đầu trong vụ án này.
Quá trình điều tra làm rõ: Khoảng giữa năm 2020, qua mạng xã hội Nguyễn Hải Sơn quen Nguyễn Thế Nam, trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Sơn mua của Nam 4 lần thuốc cigar các loại với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Thủ đoạn của Nam chuyển hàng cho Sơn từ TP. HCM ra Hà Nội qua đường chuyển phát nhanh, người nhận là Đặng Thanh Hà (SN 1971), trú tại ngõ 81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tiếp đến, đầu năm 2021 qua bạn bè Sơn quen với Lê Hải Sâm (SN 1975), trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình. Sơn đã mua của Sâm tổng cộng 3 lần thuốc lá cigar các loại với tổng trị giá 300 triệu đồng. Khi có khách đặt mua cigar, Sơn và Hà trực tiếp gọi “ship” chuyển hàng cho khách. Trung bình mỗi hộp thuốc lá cigar bán ra, Sơn được hưởng lãi 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Sâm bán khoảng 8 lần cigar cho Sơn với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng. Sơn thanh toán bằng cách chuyển tiền vào tài khoản.
Cơ quan CSĐT cũng xác định nguồn gốc thuốc lá cigar do Sâm và Sơn tiêu thụ là ở nước ngoài (Hồng Kông, Trung Quốc) sau đó chuyển về Việt Nam cho Sâm nhận tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở TP. Hồ Chí Minh. Khi nhận được hàng, Sâm chuyển ra Hà Nội qua chuyển phát nhanh.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định số cigar được cất giất ở 2 địa chỉ gồm căn phòng trên tầng 5 của nhà A3 tập thể Thành Công, và cửa hàng rượu vang trên phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Hoạt động đắc lực với Sơn còn có Hồ Đức Anh (SN 1984), trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Cơ quan công an xác định Đức Anh cũng làm tiếp viên hàng không. Tháng 11-2020, Đức Anh liên hệ với Sơn để mua thuốc lá cigar để sử dụng. Tháng 12-2020, Đức Anh và Sơn thống nhất khi nào Đức Anh có khách hàng cần mua thuốc lá cigar sẽ bán giúp Sơn và Đức Anh được hưởng lợi từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/1 hộp cigar tùy từng loại. Đến nay, Đức Anh đã mua của Sơn 10 hộp thuốc lá cigar các loại với tổng trị giá khoảng 40.000.000 đồng để bán cho khách và Đức Anh được hưởng lợi là 4.000.000 đồng.
Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp các địa chỉ liên quan đến đường dây vận chuyển hàng cấm. Kết quả thu giữ tại địa chỉ số 11A Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (nhà ở của Đức Anh), gồm 310 điếu cigar, có khối lượng là 4.562,69g. Tại các địa điểm cửa hàng rượu vang ở phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ và căn phòng ở tập thể Thành Công, lực lượng chức năng thu giữ số thuốc lá cigar do nước ngoài sản xuất gồm 190 điếu có khối lượng là 2.211,21g.
Quá trình đấu tranh chuyên án, kết quả thu thập thông tin, tài liệu bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Hải Sơn trực tiếp đặt mua từ các "đầu nậu" chuyên gom hàng ở các nước Châu Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha…) hoặc mua lại của một số đối tượng "đầu nậu" tại TP Hồ Chí Minh nhập lậu hàng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và một phần nguồn thuốc lá cigar được nhập lậu từ Campuchia.
Khoảng 17h40 ngày 29-3, tại khu vực đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, tổ công tác của Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ - Phòng CSKT tiến hành kiểm tra hành chính đối với Vũ Văn Duy (SN1996), ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, khi đang vận chuyển 1 túi nilon đựng 1 hộp thuốc lá cigar nhãn hiệu Patagas Habana Cu Ba do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Duy khai nhận vận chuyển cho Nguyễn Hải Sơn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hải Sơn. Đồng thời khẩn trương xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm. Đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cá thể hoá trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Một cán bộ đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, cho biết: Cigar là một mặt hàng xa xỉ phẩm, đắt tiền, các đối tượng thường chia nhỏ xé lẻ vận chuyển và dùng các app để đặt và giao hàng, vì vậy rất khó cho lực lượng chức năng có thể xác định được đối tượng cầm đầu.
Để triệt phá đường dây trên, tổ công tác đã phải thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 9 điểm ở Hà Nội và TP.HCM. Với việc tàng trữ số lượng lớn Cigar do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của Nguyễn Hải Sơn có dấu hiệu của tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015".