Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes (viết tắt là công ty Bemes) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/6/1992, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản…

Ngày 21/11/2009, ông Lê Thanh Thản (SN 1950, ở bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), ông Lê Kim Giang (SN 1962, ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; là họ hàng của ông Thản) và chị Lê Thị Hoàng Yến (SN 1987, ở Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội; là con gái ông Thản) đã mua lại toàn bộ cổ phần công ty Bemes. Họ trở thành 3 cổ đồng của Bemes, lần lượt giữ 90%, 6,8% và 3,2% cổ phần của công ty.

Ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình tổ chức xây dựng, bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Ông Lê Kim Giang giữ 6,8% cổ phần, bà Lê Thị Hoàng Yến giữ 3,2% cổ phần tại công ty Bemes nhưng ông Giang, chị Yến không tham gia chỉ đạo xây dựng, bán căn hộ tại dự án.

Thay vào đó, ông Thản giao cho ông Lê Ngọc Anh (SN 1978, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc công ty Bemes, ký các phiếu thu tiền và hóa đơn giá trị gia tăng khi bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng theo sự chỉ đạo của ông Thản.

Ông Thản cũng giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1978, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc công ty Bemes, là đại diện cho công ty Bemes ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng Block CT6C với các nhà thầu thi công, nhà thầu thiết kế.

Khi dự án được xây dựng xong, đã bán và bàn giao căn hộ cho các khách hàng, ông Lê Thanh Thản giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn ký các văn bản thỏa thuận tính lại diện tích, giá tiền với khách hàng, xác nhận kích thước, khối lượng thực tế của từng căn hộ tại công trình để công ty Bemes thanh toán tiền với các nhà thầu và khách hàng.

Khi bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng cho khách hàng, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thành lập Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh.

Ông Thản sử dụng giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của những người khác để thành lập Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh, đặt địa chỉ tại tầng 2 Khách sạn Mường Thanh Hà Nội, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thực tế, việc ông Thản thành lập Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh để hợp thức hóa việc bán các căn hộ tại dự án thông qua sàn giao dịch.

Việc bán các căn hộ tại CT6 Kiến Hưng, ông Thản giao cho Phòng kinh doanh của công ty Bemes do chị Đào Thị Thanh Huyền (SN 1978, ở phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) đảm nhiệm, giúp việc cho ông Thản.

Việc kinh doanh, quyết định giá bán các căn hộ tại dự án đều do ông Lê Thanh Thản điều hành, quyết định.

Các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được công ty Bemes bán với giá rẻ hơn so với các dự án khác nên sau khi mở bán trong thời gian ngắn đã bán hết hàng.

Ông Lê Thanh Thản không phải quảng cáo nhiều, không đăng thông tin công khai trên Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh. Người mua nhà biết và mua các căn hộ tại dự án thông qua nhiều người biết thông tin về dự án. Sau khi mua xong thì người mua nhà thông quan Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh để xác nhận việc mua bán qua sàn giao dịch.