Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm, H.Thống Nhất) và 5 bị can là cán bộ, nhân viên của quỹ, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi), Trần Hiến Minh (58 tuổi), Trần Ngọc Hưng (67 tuổi), Trần Uy Quyền (59 tuổi) và Vũ Thanh Hà (61 tuổi) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm.

Cùng ngày, CQĐT cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can tại xã Gia Kiệm (H.Thống Nhất) và bị can Trần Hiến Minh tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngoài ra, CQĐT cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi (60 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm), ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Theo CQĐT, các đối tượng trên đã bàn bạc, lập khống 141 hợp đồng tín dụng cho 6 cán bộ quản lý Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm vay, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng; lập khống 109 hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa số tiền bị thâm hụt trước đó với số tiền trên 17 tỷ đồng; lập khống 7 hồ sơ góp vốn điều lệ khống cho 7 thành viên Ban Quản lý quỹ với số tiền 700 triệu đồng.

Trước đó, năm 2017, tại Đồng Nai xảy ra các các vụ chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng tại các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhiều giám đốc các Quỹ tín dụng đã làm giả hồ sơ, huy động tiền sai mục đích, mất khả năng thanh khoản.

Đến tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển (nguyên Phó giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện vụ án này đang tiếp tục điều tra làm rõ.