Đại gia Trịnh Sướng - chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ cả trăm triệu lít xăng giả có khối tài sản "khủng" với hàng chục lô đất cùng một lượng phương tiện tham gia giao thông cả trên bộ lẫn đường thuỷ hùng hậu.

Ngày 9.4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên toà xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu.

Tại toà, đại diện VKSND thông tin, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên 74 thửa đất, 12 xe ôtô, 9 tàu thủy của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Đồng thời, các bên liên quan phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 cổ phiếu (mã chứng khoán STB) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 017C435007 (mở tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín); 5.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán CCL) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 021C999888 (mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT của Trịnh Sướng).

Đối với Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó giám đốc - điều hành hoạt động Công ty Phạm Sơn, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị tiếp tục phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản là quyền sử dụng 12 thửa đất.

Bị cáo Hồ Thị Nhẫn cũng bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng và kê biên 5 thửa đất. Bị cáo Hoàng Thụy Minh Việt bị phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên 8 thửa đất…

Như Lao Động thông tin, hôm 8.4, TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên toà xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu cùng các đồng bọn tham gia phạm tội.

HĐXX trong phiên toà cùng ngày đã mất nhiều tiếng đồng hồ để đọc bản cáo trạng dài khoảng 80 trang A4.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, chủ xăng dầu Trường Phước, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn (Cần Thơ) do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ.

Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TPHCM).

Công ty Phạm Sơn mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm chủ. Công ty này còn cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng (TPHCM) để làm xăng giả.

Được biết, từ ngày 9.1.2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Ngày 30.5.2019, tại (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng

Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để chế xăng giả.