Theo hồ sơ, năm 2019, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng Minh vay tiền của nhiều người để trả nợ đã vay trước đó. Đến tháng 10-2020, số tiền nợ vay lên gần 5 tỷ đồng, dẫn đến mất cân đối tài chính. Để có tiền tiếp tục trả nợ, vợ chồng Minh bàn bạc thống nhất vay tiền của bà Lâm Thị Hiền (ngụ cùng địa phương) 5 lần với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Điều đáng nói, trong lúc hỏi vay tiền của bà Hiền, cả hai vợ chồng đưa ra lý do là đáo nợ ngân hàng rồi sau đó sẽ hoàn trả số tiền vay cho bà Hiền, nhưng thực tế thì Minh - Nhung sử dụng số tiền vay đó vào mục đích khác và không còn khả năng thanh toán. Xét thấy yêu cầu của bị hại có căn cứ, hành vi của vợ chồng Minh đã vi phạm vào khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự nên ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Tha (35 tuổi, ngụ ấp 4A, xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, năm 2014 Tha đứng ra làm đầu thảo mở các dây hụi có giá trị từ 3 trăm ngàn đồng đến 3 triệu đồng (bao gồm hụi mùa và hụi tháng) để hưởng hoa hồng.

Lê Châu Minh

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Từ năm 2017 đến 2019, để có tiền nuôi heo và choàng hụi cho một số phần hụi mà hụi viên hốt không đóng hụi chết. Lê Thị Tha đã thực hiện hành vi gian dối kê tên khống các dây hụi để hốt và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 10-10-2020, Tha tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 68 dây chưa kết thúc (được mở từ năm 2014 đến tháng 8-2020). Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác minh làm rõ 22 dây hụi (trong đó gian dối hốt 104 phần, bán 2 phần hụi khống), chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tương tự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Ấm (42 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2013 Ấm đứng ra tổ chức làm đầu thảo hụi và rủ nhiều người dân tại địa phương tham gia với các dây hụi có giá trị từ 50 ngàn đồng đến 5 triệu đồng để hưởng hoa hồng.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến năm 2018, Ấm nuôi tôm bị thua lỗ, nợ tiền bên ngoài và tiêu xài cá nhân, Ấm nảy sinh ý định gian dối mở thêm nhiều dây hụi để chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 9-2020, Ấm tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 6 dây hụi chưa kết thúc (được mở từ tháng 2-2019 đến tháng 7-2020). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ Ấm thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 656.950.000 đồng.