Một đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng (online) tồn tại 3 năm qua trên phạm vi toàn quốc vừa được Công an Hà Tĩnh triệt phá. Thủ đoạn lừa đảo của chúng ra sao là điều mà nhiều người rất quan tâm.
Thủ đoạn tinh vi, lừa đảo hàng nghìn người
Theo trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đường dây lừa đảo này đã hoạt động từ năm 2018 đến nay với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.
Sau hơn 4 tháng tổ chức điều tra, Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã cùng tham gia bóc gỡ đường dây lừa đảo này.
Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước, bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, thu giữ 4 ôtô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỉ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Lê Huy Nhật (28 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là một trong hai đối tượng cầm đầu) và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo ai là nạn nhân thì đến trình báo với cơ quan này.
Theo điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh, phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo nói trên là lập các trang fanpage Facebook bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê cộng tác viên bán hàng online.
Mức thu nhập từ khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm thì đặt rồi nhập hàng từ công ty về giao cho khách.
Cộng tác viên chỉ cần đăng bài rao bán sản phẩm mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000đ/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000đ/ngày. Ngoài ra, mỗi sản phẩm bán được thì cộng tác viên sẽ được hưởng chênh lệch 10 - 20%.
Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng lừa đảo dùng facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng. Sau đó, cộng tác viên sẽ chuyển tiền đặt mua hàng từ công ty để giao cho khách. Thế nhưng, sau đó khách hàng bỗng “mất tích” không nhận hàng thì cộng tác viên không thể trả lại hàng nữa vì địa chỉ nhà phân phối là giả và hàng hóa đó cũng kém chất lượng, không thể sử dụng.
Từng thuê luật sư tư vấn và ngoan cố thách thức công an
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên là rất khó khăn. Bởi đây là loại tội phạm mới, khó chứng minh về bản chất và việc thu thập tài liệu, chứng cứ rất khó khăn. Thêm nữa, rất nhiều bị hại do có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên đã từ chối hợp tác với Cơ quan Công an.
Trong suốt quá trình đấu tranh làm rõ, đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là hai đối tượng cầm đầu đường dây đã quanh co chối tội và thách thức cơ quan Công an bởi trước đó chúng đã nhờ 4 công ty luật nổi tiếng trên cả nước tư vấn. Thế nhưng, trước chứng cứ sắc bén cùng lập luận vững chắc của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Lê Huy Nhật cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội.
Vụ việc, hiện nhiều đối tượng tham gia vào đường dây phạm tội này đang bỏ trốn, cơ quan Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.